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澄邁警方偵破一起房地產(chǎn)特大合同詐騙案

  編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng)   發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00  有效期:發(fā)布當(dāng)天  來(lái)源:瓊海房產(chǎn)信息網(wǎng)  閱讀 1653 次

閱讀聲明:文章內(nèi)關(guān)于戶型面積的表述,除了特別標(biāo)明為套內(nèi)面積的內(nèi)容外,所涉及戶型面積均為建筑面積。

  記者從澄邁縣公安局獲悉,澄邁警方偵破海南博亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、澄邁陽(yáng)光投資有限公司涉嫌特大合同詐騙案件和一房多賣案件,涉案金額約3.4億元,涉案人員12人。同時(shí),紀(jì)檢部門對(duì)3名公職人員利用職務(wù)之便謀取不當(dāng)利益立案查處。目前,該案已基本查明。聶某某等涉案人員相繼歸案,警方累計(jì)追回涉案金額超過(guò)1億元。

  海南博亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、澄邁陽(yáng)光投資有限公司法人代表均為聶某某。2010年2月,聶某某在明知公司啟動(dòng)資金不足情況下,指使皮某某、許某某等人通過(guò)虛假注冊(cè)資本方式,夸大履行合同能力,并大肆借貸;采用隱瞞手段,將澄邁陽(yáng)光投資有限公司開發(fā)的陽(yáng)光花苑小區(qū)商品房,出售后再次以預(yù)售備案的方式抵押給借款人,或?qū)⒁岩灶A(yù)售備案的方式抵押給借款人的房子,又再次出售給他人,甚至一房多賣達(dá)5次。

  早在2012年7月,海南博亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在建設(shè)熙岸高爾夫公寓二期項(xiàng)目過(guò)程中,明知其未取得相關(guān)合法施工手續(xù)及已將部分項(xiàng)目用地抵押給其他單位情況下,仍與新疆某單位及相關(guān)單位簽訂團(tuán)購(gòu)協(xié)議,收取預(yù)定金并挪作他用。海南博亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、澄邁陽(yáng)光投資有限公司因經(jīng)營(yíng)不善、債務(wù)纏身、等因素,導(dǎo)致合同詐騙和一房多賣案發(fā)。

  而2012年2月,澄邁警方接到澄邁陽(yáng)光投資有限公司涉嫌一房多賣的報(bào)案,將此案立為合同詐騙案?jìng)刹椤?013年7月,澄邁縣警方接到新疆某單位舉報(bào)海南博亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司涉嫌合同詐騙的案件。因涉案人員均為聶某某等12人,警方將兩案并案?jìng)刹椤?/p>

  經(jīng)警方初步查明,該案涉及一房多賣的房產(chǎn)共計(jì)166套(棟),涉案金額約1.4億元,受害人達(dá)104名,涉及19個(gè)省市(包括臺(tái)灣地區(qū))及美國(guó);涉嫌合同詐騙新疆某單位2億余元;除了利用陽(yáng)光花苑小區(qū)項(xiàng)目用地使用權(quán)及地上在建建筑物用于抵押向某銀行貸款1.1億元,涉案公司還非法向外借高利借貸資金近6億元,雖已還本息1.96億元,但仍有近4億元高利借貸本息未還。

  目前,澄邁警方已凍結(jié)涉案公司及個(gè)人名下資金和資產(chǎn),查扣涉案車輛數(shù)輛和游艇,查封涉案房產(chǎn)150套,追回涉案公司資金8000余萬(wàn)元,追繳部分贓款,兩項(xiàng)合計(jì)追回資金超過(guò)1億元。

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